Νέα στοιχεία για τη δράση του φερόμενου κυκλώματος οικονομικής απάτης με επίκεντρο τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο. Οι Αρχές ερευνούν πιθανές διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς, τη διακίνηση χρημάτων μέσω εξωτερικού και τον ρόλο δεκάδων επιχειρήσεων στη Ρόδο.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση οικονομικού εγκλήματος που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να αποκαλύψουν όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος, αλλά και τις πιθανές διασυνδέσεις του με πρόσωπα σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς προσεγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπόθεση περιλαμβάνει εκατοντάδες εταιρείες, ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και δεκάδες συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επαφές που φέρονται να διατηρούσαν εμπλεκόμενα πρόσωπα με υπαλλήλους φορολογικών υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ερευνούν πιθανή πληροφόρηση για επικείμενους ελέγχους
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι εάν μέλη του φερόμενου κυκλώματος λάμβαναν πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους, αποκτώντας τη δυνατότητα να προσαρμόζουν εγκαίρως τις κινήσεις τους.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν επαφές με δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι είτε παρείχαν πληροφορίες είτε παρέλειπαν να προχωρήσουν στους προβλεπόμενους ελέγχους.
Μάλιστα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανή επιρροή σε υπηρεσιακές τοποθετήσεις αστυνομικών διοικητών σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν επιχειρήσεις που ερευνώνται.
Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν συνιστούν διαπιστωμένη εμπλοκή αστυνομικών ή άλλων δημόσιων λειτουργών.
Κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις και «μαύρα βιβλία»
Σημαντικό μέρος της έρευνας επικεντρώνεται στο υλικό που κατασχέθηκε κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις.
Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σημειώσεις έχουν τεθεί υπό εξέταση, με στόχο την ανάκτηση δεδομένων που ενδέχεται να αποκαλύψουν οικονομικές συναλλαγές, επικοινωνίες και τον τρόπο οργάνωσης του δικτύου.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον εντοπισμό των λεγόμενων «μαύρων βιβλίων», δηλαδή ψηφιακών αρχείων που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιείχαν στοιχεία για πραγματικά έσοδα και τη διαχείριση χρημάτων.
Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες επιχειρήθηκε η διαγραφή μέρους του υλικού.
Η ψηφιακή ανάλυση αναμένεται να συμβάλει στη χαρτογράφηση των οικονομικών διαδρομών και στον εντοπισμό πιθανών συνεργατών.
Ο μηχανισμός των εκατοντάδων εταιρειών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το φερόμενο κύκλωμα χρησιμοποιούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο τουλάχιστον 460 εταιρειών, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν εμπορικές δραστηριότητες.
Οι Αρχές εξετάζουν έναν μηχανισμό διαδοχικής δημιουργίας και αντικατάστασης επιχειρήσεων, οι οποίες φέρονται να συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές πριν αντικατασταθούν από νέα εταιρικά σχήματα.
Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία φέρονται να είχαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».
Πρόκειται για πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, χωρίς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, να ασκούν πάντοτε πραγματική διοίκηση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και φέρονται να λάμβαναν αμοιβή που μπορούσε να φτάνει τα 1.000 ευρώ τον μήνα για την παραχώρηση των στοιχείων τους.
Εξετάζονται ακόμη περιπτώσεις χρήσης στοιχείων αποβιωσάντων ή ανύπαρκτων προσώπων.
Η διαδρομή του χρήματος μέσω εξωτερικού
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να διακινούνταν τα έσοδα των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τερματικά POS καταστημάτων συνδέονταν με τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Ισλανδία και τη Δανία.
Οι ερευνητές εξετάζουν εάν τα χρήματα μεταφέρονταν στη συνέχεια σε άλλες εταιρείες, εμφανίζονταν ως εισοδήματα προερχόμενα από το εξωτερικό και διοχετεύονταν σε επενδύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό ερευνώνται αγορές ακινήτων, εκτάσεων γης, οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στα 120 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημία
Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η συνολική ζημία για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς εκτιμάται, με βάση τα μέχρι στιγμής δημοσιοποιημένα στοιχεία, σε περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ.
Η εκτιμώμενη ζημία αναλύεται ως εξής:
- 43 εκατ. ευρώ από μη αποδοθέντα ΦΠΑ.
- 39 εκατ. ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές.
- 38 εκατ. ευρώ από λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις και επιστρεπτέες προκαταβολές.
Τα ποσά αυτά αποτελούν στοιχεία της υπό διερεύνηση υπόθεσης και δεν συνιστούν τελεσίδικη δικαστική διαπίστωση.
Στο επίκεντρο και η Ρόδος – Δεκαπέντε συλλήψεις
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η έρευνα στη Ρόδο, όπου, σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν 15 συλλήψεις στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.
Ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση συνελήφθησαν στην Αθήνα, ενώ ο συνολικός αριθμός συλλήψεων σε πανελλαδικό επίπεδο αναφέρεται ότι έφτασε τις 59.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται λογιστικό γραφείο, επιχειρήσεις εστίασης και εταιρικά σχήματα που φέρονται να συνδέονται με την εκμετάλλευση παραλιών του νησιού.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οχήματα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών θυρίδων.
Οι επιχειρήσεις και οι περίπου 500 εργαζόμενοι
Στη Ρόδο, επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο απασχολούν περίπου 500 εργαζομένους, γεγονός που προσθέτει μια σημαντική οικονομική και κοινωνική διάσταση στην υπόθεση.
Η δραστηριότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων εκτείνεται σε διαφορετικούς κλάδους, με ποικίλες εταιρικές δομές και διοικήσεις.
Η πολυπλοκότητα αυτή δυσκολεύει την πλήρη αποτύπωση των οικονομικών σχέσεων και την εξακρίβωση του πραγματικού ελέγχου κάθε επιχείρησης.
Παράλληλα, δημιουργεί ερωτήματα για τις πιθανές συνέπειες της έρευνας στη λειτουργία των καταστημάτων και στην απασχόληση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν οριστικά στοιχεία για τέτοιες επιπτώσεις.
Η έρευνα περνά στις διασυνδέσεις και στις χρηματοροές
Μετά τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις, το βάρος μετατοπίζεται στην ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων, στην αναζήτηση πιθανών συνεργών και στην πλήρη αποτύπωση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν το φερόμενο κύκλωμα λειτουργούσε αποκλειστικά μέσω ενός σύνθετου εταιρικού μηχανισμού ή εάν είχε εξασφαλίσει παράλληλα υποστήριξη και πληροφόρηση από πρόσωπα που κατείχαν θέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες.
Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να δείξει εάν οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να τεκμηριωθούν και ποια πρόσωπα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετες κατηγορίες.
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ για όλους τους εμπλεκομένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.