Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του προέδρου του ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήστος που βάζει στο μικροσκόπιό της και άλλα πρόσωπα, πέραν την ήδη φερόμενων ως εμπλεκόμενων.
Ηδη, στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων, με κεντρικά πρόσωπα τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και πέντε ακόμη άτομα. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει την βεντάλια της έρευνάς της στην υπόθεση και μπαίνουν στο μικροσκόπιό της στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων. Πάντως, ο Γιάννης Παναγόπουλος, υποστήριξε σε δήλωσή του ότι ακόμη και σήμερα δεν του έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού του από την αρμόδια Αρχή, ενώ πρόσθεσε ότι σε βάρος του «έχει στηθεί χορός ηθικής κατακρεούργησής του».
Το όποιο νέο πόρισμα τυχόν προκύψει από την Αρχή, θα διαβιβασθεί επίσης στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Αλλωστε, όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν μπορεί να κάνει έρευνα για πολιτικά πρόσωπα, αφού αυτό είναι μεν στις αρμοδιότητες της βουλής, αλλά ούτως ή άλλως η Αρχή υποβάλλει τα πορίσματά της στην αρμόδια εισαγγελία, όπως έπραξε ήδη.
Ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, μετά την παραλαβή του πορίσματος διέταξε, όπως αναμενόταν, επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, τα υπόλοιπα πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και τις έξι εμπλεκόμενες εταιρείες που καταγράφονται στο πόρισμα.
Την επείγουσα έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει επίκουρος Οικονομικός Εισαγγελέας, ο οποίος θα διερευνήσει εάν τα ελεγχόμενα πρόσωπα διέπραξαν τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Σε πρώτη φάση, ο εισαγγελέας θα επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης λογαριασμών και ακινήτων στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους υπόλοιπους ελεγχόμενους της υπόθεσης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφυγές εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, προκειμένου να «ξεμπλοκάρουν» τα δεσμευμένα περιουσιακά τους στοιχεία.
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της έρευνας, θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή των τραπεζών, του Κτηματολογίου, καθώς και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών.
Τέλος, μόλις ο εισαγγελέας συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει σε εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και όσους άλλους προκύψουν ότι εμπλέκονται. Μετά την παροχή των εξηγήσεων, ο εισαγγελέας θα κρίνει εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.
Η διευρυμένη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα
Παράλληλα η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στρέψει τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και την εκταμίευση των κονδυλίων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μεταξύ των προσώπων αυτών να είναι και πρόσωπα που έχουν πολιτική ιδιότητα.