Περισσότερα από 35 µέλη αριθµούσε εγκληµατική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, η οποία είχε διαπράξει πάνω από 656 απάτες σε βάρος πολιτών, αποκοµίζοντας σχεδόν 3 εκατοµµύρια ευρώ! Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση δρούσε από τις αρχές Οκτωβρίου του 2022 ανά την επικράτεια, όµως είχε ως κέντρα τούς οικισµούς Ζευγολατιού και Εξαµιλίων Κορινθίας (µε τηλεφωνικό κέντρο στην Σαλαµίνα), αλλά και το Άργος Αργολίδος (µε τηλεφωνικά κέντρα σε Αµαλιάδα και Γαστούνη Ηλείας).
Μετά από ευρείας κλίµακας επιχείρηση που έλαβε χώρα προχθές τις πρωινές ώρες και συνελήφθησαν 25 µέλη, τα δύο εξ αυτών φέρεται να ήταν ηγετικά που όριζαν την ταυτότητα της οργάνωσης και καθόριζαν τη µεθοδολογία, έχοντας τον πλήρη έλεγχο της δράσης των υπόλοιπων µελών.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούσαν τα µέλη της οργάνωσης ήταν τρεις. Η πρώτη αφορούσε στην ανάρτηση σε διαδικτυακές πλατφόρµες εικονικών αγγελιών που αφορούσαν στην πώληση αυτοκινήτων και αγροτικών µηχανηµάτων, σε πολύ χαµηλή και δελεάζουσα τιµή, για να προσελκύσουν έτσι το ενδιαφέρον αγοραστών, ζητώντας προκαταβολή από τους ενδιαφερόµενους προκειµένου να έρθουν σε συµφωνία.
Όταν φυσικά λάµβαναν την προκαταβολή, τότε γίνονταν καπνός. Η δεύτερη ήταν µε κλήσεις σε πολίτες προσποιούµενοι τους υπαλλήλους δηµοσίων φορέων, µε πρόφαση ότι είναι δικαιούχοι είτε κρατικής επιδότησης είτε επιστροφής χρηµάτων.
Με το πρόσχηµα να παραλάβουν το χρηµατικό ποσό άµεσα, τα υποψήφια θύµατα καθοδηγούνταν από τα µέλη της οργάνωσης σε ενέργειες για την απόσπαση των χρηµατικών τους ποσών.
Η τρίτη µέθοδος για να αποσπούν χρήµατα ήταν να παριστάνουν τους λογιστές, και συγκεκριµένα τους υπαλλήλους του συνεργαζόµενου λογιστικού γραφείου των υποψήφιων θυµάτων, οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες ή εργαζόµενοι περίπτερων και µίνι-µάρκετ, και µε πρόφαση ότι πρέπει να αναβαθµίσουν το σύστηµα της ταµειακής µηχανής, έπειθαν τους τελευταίους να εκδίδουν προπληρωµένες κάρτες και να ανακοινώνουν στα µέλη της οργάνωσης τον κωδικό τους.
Τα χρήµατα είτε πήγαιναν στον αρχικό λογαριασµό µέλους της οργάνωσης άµεσα, είτε µε µεταφορά σε άλλο τραπεζικό λογαριασµό µέσω e-banking και την άµεση ανάληψη του ποσού, µεταφέρονταν κατευθείαν σε άλλους λογαριασµούς, ενώ αρκετές φορές πραγµατοποιούσαν άµεσες αγορές µέσω των τραπεζικών λογαριασµών στο διαδίκτυο, εξαργυρώνοντας τα χρήµατα σε προϊόντα αξίας για πιθανή µεταπώληση.
Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ., στρατολογούσαν δικαιούχους τραπεζικών λογαριασµών άτοµα που είχαν οικονοµική ανάγκη (χρήστες ναρκωτικών ουσιών, άτοµα εθισµένα στον τζόγο, επαίτες κ.ά.), οι οποίοι παραχωρούσαν τα τραπεζικά στοιχεία τους (αφού στηρίζονται στις χρηµατικές τραπεζικές µεταφορές µέσω των λογαριασµών αυτών, οι οποίες καταγράφονται και είναι ανιχνεύσιµες κατόπιν άρσης του τραπεζικού απορρήτου) έναντι του ποσού από 300 έως 500 ευρώ!
Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν πλήθος τραπεζικών καρτών, τραπεζικών βιβλιαρίων, ηλεκτρονικών συσκευών και τηλεφωνικών συνδέσεων, οπλισµός, πιστόλι φωτοβολίδων, tazer, πλήθος οχηµάτων, χρηµατικό ποσό και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Οι 25 συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.