Μια εκτεταμένη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ αποκαλύφθηκε, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να είχε στήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών προκειμένου να αποκομίζει παράνομα κέρδη.
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης οι 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Ελληνική Αστυνομία. Οι κατηγορούμενοι εξήλθαν από τη ΓΑΔΑ και παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τη δράση τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τέσσερις λογιστές, οι οποίοι φέρονται να καθοδηγούσαν τη δράση της οργάνωσης. Στο δίκτυο συμμετείχαν δεκάδες επιχειρηματίες, αλλά και πρόσωπα με παρουσία στα social media και την τηλεόραση.
Η δομή του κυκλώματος περιλάμβανε εκατοντάδες εταιρείες, κατανεμημένες σε διαφορετικά επίπεδα, ώστε να δυσκολεύεται ο εντοπισμός τους από τις Αρχές. Μέσω αυτών, γινόταν συστηματική χρήση εικονικών τιμολογίων, με στόχο τη μείωση φορολογικών υποχρεώσεων και τη μεταφορά ΦΠΑ.
Ιδιαίτερο ρόλο είχαν οι λεγόμενοι «μπροστινοί», δηλαδή άτομα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών χωρίς ουσιαστική συμμετοχή, αναλαμβάνοντας τυπικά τις ευθύνες. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, είχαν δηλωθεί ακόμα και ανύπαρκτα ή αποβιώσαντα πρόσωπα.
Παράλληλα, μέσω εταιρειών-«κελύφη» φερόταν να πραγματοποιείται εικονική ασφάλιση εργαζομένων, δίνοντας τη δυνατότητα σε εμπλεκόμενους να λαμβάνουν παροχές και επιδόματα χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης ξεπερνούν τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποκάλυψη της υπόθεσης.